Poliția italiană a demantelat o bancă clandestină folosită de traficanții de droguri

Au fost transferate 300 de milioane de euro prin circuitul ilicit!

O retea clandestina de transferuri financiare, operata de un individ de nationalitate chineza din orasul Prato, situat la nord-vest de Florenta, a fost demantelata de autoritatile italiene. Potrivit declaratiilor oficialilor, aceasta operatiune a fost activa din 2021 si a servit drept intermediar global pentru grupurile criminale organizate, facilitand tranzactii financiare secrete si garantand anonimatul total al platilor.

Ultimele știri

UE va crea centre de deportare în afara granițelorArbitrul hondurian Said Martinez face istorie la Cupa MondialăGuvernul Veștea va fi votat azi după discuții cu George Simion.Raluca Turcan: Adrian Veștea greșește negociind cu AUR

Circuitul financiar ilicit a permis transferul a 80-100 de milioane de euro anual, timp de cel putin trei ani, intre diferite tari europene, printre care Italia, Spania, Franta, Germania, Belgia si Olanda. Acest lucru a fost posibil prin intermediul unei retele de intermediari care retin un comision pentru serviciile oferite. Printre clientii acestei banci clandestine s-au numarat carteluri de droguri si organizatii mafiote italiene, precum si grupuri de traficanti albanezi activi in Italia.

Cum funcționa Fei Chien, metoda mafiei chineze de a transfera sute de milioane

Metoda utilizata de mafia chineza, cunoscuta sub numele de „Fei Chien” sau „bani zburatori”, implica efectuarea de transferuri secrete de bani, fara a necesita miscarea fizica a numerarului. Acest sistem complicat permite unui client sa plateasca un intermediar intr-o locatie, care apoi va plati suma respectiva unui destinatar intr-o alta locatie.

In urma operatiunii de demantelare a retelei, 41 de persoane au fost arestate in Italia si Spania, fiind acuzate de infractiuni grave, inclusiv conspirație criminală, trafic de droguri, spalare de bani si complicitate la imigrație ilegala. De asemenea, s-a descoperit ca o ramura a organizatiei era implicata in gestionarea unui flux de migranti ilegali din China, care erau transportati la Belgrad si apoi directionati catre Uniunea Europeana, in special catre Italia, fiind taxati cu sume de pana la 9.500 de euro pentru calatoria.